A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (29), a Operação Tomada de Contas, com o objetivo de investigar possíveis irregularidades na gestão de contratos administrativos e na realização de pagamentos a servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT). Entre os alvos está o presidente do TCE, Sérgio Ricardo.
Mais de 180 policiais federais cumprem 6 mandados de prisão preventiva e 26 mandados de busca e apreensão, além de medidas de afastamento de sigilos e sequestro de bens, autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). As ações ocorrem em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. A investigação apura indícios de utilização da suspensão de contratos administrativos como mecanismo de pressão sobre fornecedores e de tratamento diferenciado na liberação de recursos públicos.
Também são investigadas divergências nos pagamentos a empresas, movimentações financeiras atípicas envolvendo servidores públicos e saques recorrentes em espécie, com possíveis relações entre créditos bancários e retiradas realizadas nas dependências da instituição. Também foram apreendidos várias garrafas de vinho e maços de dinheiro.
Os fatos investigados podem configurar, em tese, crimes contra a Administração Pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
- Sérgio Ricardo de Almeida: Presidente do TCE/MT, apontado pela investigação como o líder da estrutura criminosa e responsável por autorizar a sistemática de pagamentos irregulares.
- Grhegory Paiva Pires Moreira Maia: Consultor Jurídico-Geral do TCE/MT, identificado como o principal destinatário individual de repasses, somando R$ 32.310.120,43 por meio de 179 ordens bancárias avulsas.
- Gustavo Fernandes da Silva: Assistente jurídico comissionado, investigado por atuar diretamente na realização de saques em dinheiro vivo e por movimentar R$ 15.892.850,54.
- Felipe José Glinke: Assessor jurídico da Presidência do TCE/MT, investigado pelo recebimento de R$ 9.932.818,72 e por operações presenciais nos guichês bancários.
- Roseli Loss: Chefe de gabinete da Presidência do TCE/MT, apontada como a operadora responsável por efetuar saques em dinheiro que totalizam R$ 3.520.600,00.
- Adriangelo Barros Antunes: Secretário executivo de comissão permanente do TCE/MT, investigado pelo transporte físico de dinheiro recolhido no banco e pelo recebimento de R$ 2.280.724,93.
- Guilherme Antônio Maluf: Conselheiro e Corregedor-Geral do TCE/MT.
- José Carlos Novelli: Conselheiro do TCE/MT.
- Alisson Carvalho de Alencar: Conselheiro do TCE/MT e ex-Procurador de Contas.
- Valter Albano da Silva: Conselheiro aposentado do TCE/MT.
- Maurício Marques Júnior: Secretário Executivo de Orçamento, Finanças e Contabilidade do TCE/MT.
- Edson Luiz Ribeiro de Oliveira: Técnico de Controle Público Externo e Contador-Chefe do TCE/MT.
- Carlos Alexandre Pereira: Auditor Público Externo e Secretário do Controle Interno do TCE/MT.
- Eneias Viegas da Silva: Técnico de Controle Público Externo e Secretário Executivo de Gestão de Pessoas do TCE/MT.
- Adjair Roque de Arruda: Fiscal de Tributos da SEFAZ/MT cedido como Secretário Executivo de Planejamento do TCE/MT.
- Carlos Felipe Oliveira Almeida: Assistente Técnico-Financeiro do TCE/MT.
- Olavo Lage Filho: Secretário de Tecnologia da Informação do TCE/MT.
- Jocimauro Bento do Carmo: Técnico de Controle Público Externo do TCE/MT.
- Carlos Romeu Rodrigues Medeiros: Consultor Técnico-Jurídico comissionado do TCE/MT.
- Vitor Turri Romano: Ex-Chefe de Gabinete de comissão permanente do TCE/MT.
- Márcio Antônio Silvério: investigado submetido às medidas cautelares alternativas
