De acordo com o delegado Valmon Pereira da Silva, os investigados integram uma facção criminosa envolvida com diversos crimes, entre eles o tráfico de entorpecentes.
Durante a investigação foi constatado que o grupo estelionatário utilizava documentos de identidade falsos, o que configura crime de falsidade ideológica, para abertura de contas na instituição financeira. Entre elas, a Caixa Econômica.
